The EU has accused seven persons of facilitating the delivery of military technology and Venezuelan petroleum to Russian sanctioned companies

Dos son commerciales de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa)
Dos son commerciales de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa)

Fiscales estadonicos acusaron el Wednesday a cinco ciudadanos rusos y dos mercantes de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, por evasion of sanctions y otros cargos en un plan para enviar crudo venezolano a compradors rusos y chinos.

Los demandados son: Yuri Orekhov; Artem Uss; Svetlana Zurugasheva; Juan Fernando Serrano Ponce; Juan Carlos Soto; Timofey Telegin; y Sergey Tulyakov.

Los fiscales federales en Brooklyn dijeron que los ciudadanos rusos Yuri Orekhov y Svetlana Kuzurgasheva también adquiriaron tecnologías militares de manfacturers estadounidenses y las enviaron a usuarios finales rusos, includas empresas sanctionedas.

Orekov was arrested in Germany on Monday. Otro ciudadano russo accusado en el caso, Artem Uss, fue arrested en Italia y Estados Unidos está buscando su extradición, dijeron los fiscales. The agency Reuters no pudo comunicarse de immediato con ninguno de los accusados ​​para hacer comentarios.

Las fuerzas del orden de Estados Unidos buscan prioritize the application of sanctions to Russia to pressure the Kremlin to stop its invasion of Ukraine.

Los fiscales dieron que Orekhov y Us utilizaron una empresa, con sede en Alemania, de su propiedad, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, también conocida como NDA, como facade para comprar tecnologias militares y de doble uso como semiconductores, radares y satellites.

Enviaron esos artículos a usuarios finales rusos, including companies sanctioned controlled by Timofey Telegin and Sergey Tulyakov, dos de los otros ciudadanos rusos accused on Wednesday.

Orekhov y Uss also used an NDA para send millions of barrels of petroleum from Venezuela to compradors in Russia and China, working with the other defendants, Juan Fernando Serrano and Juan Carlos Soto, to negotiate agreements with the Venezuelan state oil company PDVSA, sobre la que Estados Unidos imposed sanctions in 2019.

Orekhov identifies himself in his profile on the social network LinkedIn as “emprendedor”. Además, dice que es CEO de una compañía privada (NDA) de commodity trading located in the European Union.

Serrano Ponce, en tanto, se presenta en esa misma plataforma como CEO en Treseus – Cross Trading, con sede en España: “Somos specialists en Oriente Medio. Ayudamos a las empresas a desarrollar y proširer su negocio internacional”.

The indictment of 12 charges was revealed today in the federal court in Brooklyn. Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York; Michael J. Driscoll, Subdirector a cargo, Oficina Federal de Investigaciones, Oficina local de Nueva York (FBI); Jonathan Carson, Agente especial a cargo; y Andrew Adams, Director del Grupo de Trabajo KleptoCapture, anunciaron los cargos.

Breon Peace, Fiscal of the United States for the Eastern District of New York (REUTERS/Eduardo Munoz)
Breon Peace, Fiscal of the United States for the Eastern District of New York (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Como se alega, los acusados fueron facilitadores criminales de los oligarcas. Sus espoortos socavaron la seguridad, la estabilidad económica y el estado de derecho en todo el mundo”, declared the Fiscal Federal Peace. “Seguiremos investigando, interruptiendo y enjuiciando a quienes feeding the brutal war of Russia and Ukraineevaden las sanciones y perpetúan la economía clandestina del lavado de dinero transnacional”.

“Hoy anunciamos el desmantelamiento de una red sofisticada que consta de al menos cinco ciudadanos rusos y dos ciudadanos venezolanos, cada uno de los cuales está directamente relacionadas con empresas estatales corruptas, que a sabiendas buscaban hide el robo de tecnologia military estadounidense y sacar profitocho de negocios negros. mercado de petróleo,” said Driscoll, deputy director in charge of the FBI. “Esta red planó adquirir tecnología sofificada en apoyo directo de un complejo industrial military de la Federación Rusa que se tambalea. Si bien los adversarios de Estados Unidos pueden buscar innovativos medios para socavar a Estados Unidos, se encontarran con la determination del FBI al discoveri y surparamente indefatigablemente todas las amenages a la seguridad national de Estados Unidos, sin importar dónde busquen seguro refugio”, he added .

“Los esquemas criminales complecos como este require una coordination y collaboración sostenida entre las fuerzas del orden público federales y los socios internacionales. Estoy orgulso de nuestro equipo de dedicados profesionales encargas de hacer cumplir la ley por su trabajo en equipo y dedicación para hacer cumplir los controles de exportação de EEUU”, declared Carson, special agent in charge of the Departamento de Comercio de EEUU. “Continuaremos haciendo cumplir los controles de exportation sin precedentes implementedados en respuesta a la guerra illegal de Rusia contra Ukraina y la Oficina de Control de Exportaciones tiene la intención de perseguir a estos infractiones donde sea que se encuenten en todo el mundo”, he concluded.

(With information from Reuters and Justive.gov)

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